하이리움산업(주) 임시주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2026년 07월 20일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사1층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 외부감사인 변경 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
변경전 | 변경후 | 비고 |
제16조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 6월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑥ 생략 | 제16조 (전환사채의 발행) ① ~ ④ 생략 ⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일의 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다. ⑥ 생략 | 전환사채의 전환청구 기간 변경 |
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김서영 중임)
성명 | 생년월일 | 주요약력 | 추천인 | 회사와의 거래내역 | 최대주주와의 관계 | 취임예정일 |
김서영 | 1966.07.11 | ·KAIST 기계공학 석사, 박사 ·KIST 도시에너지연구단 연구단장 ·現. 하이리움산업㈜ 대표이사 | 이사회 | 해당없음 | 본인 | 2026.08.21 |
4. 의결권 행사에 관한 사항
가. 직접행사 : 신분증 지참
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본
※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hylium-industries.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층 하이리움산업(주) 서울연구소 재경부문 주주총회 담당자 앞
첨부: 1. 위임장. 끝.
2026년 07월 03일
하이리움산업 주식회사 대표이사 김서영
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수
하이리움산업(주) 임시주주총회 소집 통지
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 정관 제22조에 의하여 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아래 -
1. 일 시 : 2026년 07월 20일 (월) 오전 09시
2. 장 소 : 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사1층 대회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 외부감사인 변경 선임 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건
변경전
변경후
비고
제16조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ 생략
⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일후 6월이 경과하는 날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑥ 생략
제16조 (전환사채의 발행)
① ~ ④ 생략
⑤ 전환을 청구할 수 있는 기간은 당해 사채의 발행일의 다음날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간 내에서 이사회의 결의로써 전환청구기간을 조정할 수 있다.
⑥ 생략
전환사채의 전환청구 기간 변경
제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 김서영 중임)
성명
생년월일
주요약력
추천인
회사와의 거래내역
최대주주와의 관계
취임예정일
김서영
1966.07.11
·KAIST 기계공학 석사, 박사
·KIST 도시에너지연구단 연구단장
·現. 하이리움산업㈜ 대표이사
이사회
해당없음
본인
2026.08.21
4. 의결권 행사에 관한 사항
가. 직접행사 : 신분증 지참
나. 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 및 주주본인의 신분증 사본
※ 위임장 기재사항 : 주주 및 대리인 인적사항, 주주본인의 서명 또는 날인 (법인의 경우 법인인감 날인 및 법인인감증명서 첨부)
5. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (http://www.hylium-industries.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳 : (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층 하이리움산업(주) 서울연구소 재경부문 주주총회 담당자 앞
첨부: 1. 위임장. 끝.
2026년 07월 03일
하이리움산업 주식회사 대표이사 김서영
명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수