하이리움산업(주) 임시주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 및 정관에 따라 임시주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아래 -

1. 일    시 : 2026년 10월 16일 (금) 오전 09시

2. 장    소 : 경기도 평택시 포승읍 황해희곡4로 33, 하이리움산업㈜ 본사1층 대회의실

3. 부의안건

  제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 성시호 신규선임)

  제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

4. 의결권 행사에 관한 사항

 가. 직접행사: 신분증 지참

 나. 대리행사: 위임장, 대리인 신분증 및 주주 본인의 신분증 사본(법인 주주의 경우 법인인감증명서)

    ※ 위임장 기재사항

      - 대리인 인적사항, 의결권 행사 대상 주식보유 내용, 부의안건별 찬반여부, 주주 본인의 서명 또는 날인(법인 주주의 경우 법인인감 날인)

      - 의결권 대리행사를 하이리움산업(주)가 지정하는 자에게 위임하고자 하는 경우에는 위임장에 대리인의 인적사항을 기재하지 마시고, 작성한 위임장을 아래 주소로 우편 송부하여 주시기 바랍니다.

        (우 06754) 서울특별시 서초구 바우뫼로 128, 3층 하이리움산업(주) 서울연구소 재경부문 주주총회 담당자 앞

5. 기타

  임시주주총회 소집통지서 및 위임장 양식은 당사 인터넷 홈페이지(http://www.hylium-industries.com)에 게시되어 있으니 참고하여 주시기 바랍니다.

첨부: 1. 위임장.

     2. 의안설명서.  끝.

2026년 10월 01일

하이리움산업 주식회사 대표이사 김서영

명의개서대리인 한국예탁결제원 사장 이윤수